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眾多小伙的網戀“女友”竟然是同一“人”
www.aqlkgx.live 】 【 2019-11-25 10:17:00 】 【 來源:中國警察網 】

  日前,江蘇省淮安開發區警方歷時10個月,破獲一起特大通訊網絡詐騙案,成功搗毀了4個位于中原某市的詐騙犯罪窩點,抓獲以孫某為首的A團伙、以程某為首的B團伙、以耿某陽為首的C團伙和以耿某武為首的D團伙,共計45名犯罪嫌疑人,現場扣押涉案電腦14臺、手機11部、銀行卡15張,涉案金額400余萬元。


  網戀“女友”推薦投資APP


  2018年7月,淮安經濟技術開發區的劉某在家中上網時,QQ上一陌生美女主動搭訕,經過十幾天的熱聊后兩人確立了“戀愛”關系。


  在一次聊天過程中,“女友”向他推薦了一個叫“速充”的投資APP,說可以賺大錢。劉某便在APP上充值了1000元,一周后就有5000元收益。在繳納30%的提現手續費后,劉某并沒有提現到賬。聯系客服沒找到人,“女友”也將自己拉黑,劉某發覺自己被騙后,立即前往淮安市公安局經濟技術開發區分局報案。接報后,警方迅速成立專案組開展偵查。


  “我們發現該案涉案資金最終流向一個姓程的賬戶。結合“凈網2019”專項行動部署,警方發現其微信、支付寶從2017年8月起就有大量進賬,通過對進賬的賬戶進行反查,牽連出全國大量同類型的被害人。”開發區分局刑警大隊民警趙永康介紹,通過偵查確定,警方確認作案的是一個典型的通訊網絡詐騙團伙,組織嚴密,分工明確,程某正是該團伙的主要人物,抓住他成為破獲案件的關鍵。


  警方圍繞已掌握的信息進一步開展偵查,最終確定了程某的身份,發現其主要活動地在河南洛陽。事不宜遲,專案組立即動身前往河南實施抓捕。


  狐貍狡詐獵手更堅持


  專案組在趕赴洛陽后,發現程某因銀行卡被凍結已有警覺,之后就解散團伙,成員的手機、手機卡、微信也全部更換。盡管遭遇突發情況,但專案組并沒有放棄,立即調整思路,圍繞其他線索重新展開工作,搜索程某及同伙行蹤。


  盡管如此,專案組并沒有放棄,并相信該團伙會繼續聚首作案。果然沒過幾天,該團伙的賬戶上又有進賬。機不可失,在鎖定嫌疑人及其窩點后,專案組兵分兩路,一組民警在車站附近,抓獲3名正準備逃跑的嫌疑人,另一組民警在窩點集中收網,一舉抓獲包括兩名主犯在內的8名嫌疑人。


  “公司化”管理專打“感情”牌


  團伙成員到案后,專案組立即開展審訊。據程某交代,他先后在河南省洛陽市多個小區租了好幾處房子,買來大量電腦、通訊等設備,招募一些閑散人員,經過簡單培訓后,就組織他們在網上實施詐騙。


  據辦案民警介紹,該團伙成員專門冒充“美女”在網上尋找目標,一旦有人“上鉤”后,就以網戀為借口與對方熱聊,在積累一定的“感情”,獲取受害人信任后,便適時實施詐騙。往往一個“美女”同時與十幾個甚至數十個小伙在網戀。


  該團伙的騙人伎倆也很多,除了以投資“速充APP”進行詐騙外,還有巧立了“龍騰沖APP”、“37376游戲代理”、“微店經營”、“網絡交友”、“億商購微盤網站”等多個名目,花樣百出。


  為了“高效”作案,程某等人還進行了“公司化”管理,團伙有嚴密的組織,明確的成員分工,并實行統一管理、統一作息、統一食宿、統一結算等“制度”。辦案民警介紹,程某團伙很有套路,每次詐騙的金額都不是太大,這也是他們屢屢得手的一個原因,而受害人多因網絡異性交友被騙,很多人羞于報案而吃啞巴虧。


  經擴大審查發現,團伙部分人員系A團伙分離后組建的團伙,后骨干成員分離又組建了C團伙。因開發區警方凍結,B團伙和汝陽D團伙合并。


  摸清該團伙組織架構后,專案民警乘勝追擊,兵分多路,通過跨區域協作辦案,先后在深圳、北京、武漢、洛陽等地抓獲韓某等主要涉案人員37名,凍結扣押贓款40萬余元,目前27人已被公訴。


  至此,辦案民警歷時10個月,跨越全國多個省市,行程數萬公里,終于成功偵破這起特大通訊網絡詐騙案。


編輯:宋萍

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